Chiều 25- 1, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hậu (1971, trú TT Phố Châu, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hoàng Thị Hậu và Lê Khánh Hào được dẫn đi sau khi tòa tuyên án.

Đồng phạm của Hậu là các bị cáo Lê Khánh Hào (1975) và Dương Thị Mai Hoa (1986, cùng trú TT Phố Châu, H. Hương Sơn), mỗi người bị phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Thị Sâm (1988, trú TP Vinh, Nghệ An) bị phạt tiền 300 triệu đồng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Năm 2011, Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hào Hùng (đóng tại khối 10, thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng, với các ngành nghề kinh doanh, buôn bán, xuất nhập khẩu thực phẩm và vật liệu xây dựng. Do đang làm giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân khác trên địa bàn nên Hậu nhờ Lê Khánh Hào (em trai chồng) đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hào Hùng (gọi tắt là Công ty Hào Hùng); thuê Dương Thị Mai Hoa làm kế toán.

Để thuận tiện cho việc điều hành hoạt động của Công ty Hào Hùng, Hoàng Thị Hậu đã chỉ đạo Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho mình tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục mà Hậu hướng dẫn; ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để Hậu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Theo đó, Hoàng Thị Hậu biết các tiểu thương ở H. Diễn Châu (Nghệ An) thường mua hàng vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc đưa qua nước ngoài bán kiếm lời, Hậu đã”mượn hàng”, hứa đưa sang Lào miễn phí và được các tiểu thương này đồng ý.Tiếp đó, Hậu móc nối với Trần Thị Sâm và một phụ nữ trú tại Bắc Ninh mua hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty trong nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, Hậu câu kết chia lợi nhuận với Công ty xuất nhập khẩu NP và Công ty thương mại xuất nhập khẩu vận tải Lào Việt có trụ sở ở Lào. Giám đốc của 2 công ty này đã đóng dấu vào các tập giấy trắng chưa ghi nội dung và ký các thủ tục chuyển tiền ký khống tại ngân hàng ở Lào để làm thủ tục thanh toán tiền với Công ty Hào Hùng, phù hợp với hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Khi có đầy đủ giấy tờ, Hậu mở tờ khai hải quan tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị), Nậm Cắn (Nghệ An), lập hồ sơ đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh cho hoàn thuế giá trị gia tăng.

Từ tháng 7- 2013 đến 5- 2015, Hoàng Thị Hậu sử dụng 498 tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Lào qua các cửa khẩu trên và mua trái phép 432 hóa đơn giá trị gia tăng để lập khống 9 bộ sồ sơ hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng, đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt số tiền gần 35 tỷ đồng.

Tháng 8- 2019, với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”, Hoàng Thị Hậu đã bị Phòng CSĐTTPVKT&CV CA tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để tiến hành điều tra làm rõ. Từ lời khai của kẻ chủ mưu Hoàng Thị Hậu, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt, khởi tố thêm Lê Khánh Hào, Dương Thị Mai Hoa và Trần Thị Sâm.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 18 và 19- 1, bị cáo Hoàng Thị Hậu khai quá trình kinh doanh tự nghĩ ra cách chiếm đoạt tiền thuế chứ “không có ai hướng dẫn”. Mỗi đợt hoàn thuế thành công, bị cáo chi cho người bán hóa đơn, người có hàng và người mua hàng 3% giá trị, trích 1% phí chuyển tiền giao dịch. Bị cáo Hào khi được nhờ làm Giám đốc Công ty Hào Hùng thì đồng ý giúp đỡ, chứ chưa được chia bất cứ lợi lộc gì, không biết những lần ký giấy tờ của mình là vi phạm pháp luật. “Bị cáo chẳng nhận lương thưởng trong thời gian làm giám đốc, nhận lời giúp chị dâu trên góc độ tình cảm”, bị cáo Hào nói.

Hàng chục cán bộ Hải quan thuộc các Chi cục Hải quan Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị được tòa triệu tập đều khai quá trình tiếp nhận và kiểm tra hàng chục bộ hồ sơ của Công ty Hào Hùng thấy phù hợp với quy định của pháp luật. Hàng hóa chủ yếu là vật liệu xây dựng, thuộc diện phân luồng đỏ.

Đại diện VKSND Hà Tĩnh cho rằng sai phạm của 4 bị cáo Hậu, Hào, Hoa và Sâm là thấy rõ, cần xử lý nghiêm răn đe. Về mặt quản lý nhà nước, cơ quan điều tra đã hai lần gửi văn bản ra Bộ Tài chính đề nghị làm rõ xem “trách nhiệm của cán bộ thuế Hà Tĩnh trong trường hợp này là đúng hay chưa”, song chưa nhận được phúc đáp. Đối với những người liên quan khác, tiếp tục điều tra, khi xác định được sai phạm sẽ tách riêng xử lý sau.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Hậu ân hận: “Bản thân làm sai, xin chịu mọi trách nhiệm. Mong tòa giảm nhẹ cho 2 bị cáo Hào và Hoa, vì hai người em chỉ làm theo chỉ đạo của bị cáo, không được hưởng lợi lộc gì trong việc này”. Các bị cáo Hào, Hoa và Sâm cũng trình bày do thiếu hiểu biết pháp luật, muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

X.S